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Massimo Martini

Maxi sequestro di sostanze dopanti e vendita di farmaci pericolosi

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale Roma ha portato a termine un’importante operazione nel settore del contrasto al commercio illegale di prodotti dopanti e di farmaci privi di prescrizione medica. Prodotti potenzialmente pericolosi per la salute degli sportivi, tra l’altro ricompresi nella lista delle sostanze proibite stilata dalla “World […]

Massimo Martini

Fisco e giocatori truffati dalla sfinge – Business illegale di oltre 20 milioni all’anno

12 i denunciati dalla Guardia di Finanza di Torino che gestivano in tutta Italia il lucroso business delle slot “taroccate”. Il meccanismo fraudolento era semplice ma sofisticato, in poche parole il software delle slot era modificato in modo da comunicare al fisco delle vincite in linea con le percentuali previste […]

Massimo Martini

Palermo, la Guardia di Finanza in sede. Perquisita anche la casa di Zamparini

I militari della finanza, in abiti civili, si sono recati nello stadio Renzo Barbera che ospita la sede sociale della società rosanero.   Gli uomini della Guardia di Finanza hanno perquisito la sede del Palermo nell’ambito di un’inchiesta in cui si ipotizzano i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. Le […]

Massimo Martini

Operazione Last drink, 12 misure cautelari per bancarotta fraudolenta e riciclaggio

Auto di lusso, vacanze in luoghi esotici, cene nei locali più rinomati della movida milanese accompagnato da donne dello spettacolo e champagne a fiumi. Tutto dettagliatamente condiviso, con tanto di foto ricordo, sui social più in voga. Il bel vivere ostentato da L.P., 55enne di Reggio Emilia, non è sfuggito […]

Massimo Martini

Operazione Red channel – Scoperta frode fiscale di oltre 700mila euro

Si è recentemente conclusa l’operazione denominata “ Red Channel ”, che ha visto impegnati i militari della Guardia di Finanza di Malpensa ed i funzionari del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. L’operazione è stata incentrata sul rispetto della normativa in materia di […]

Massimo Martini

Timbra il cartellino e poi va al bar, denunciato un operaio per truffa aggravata ai danni dello Stato

Per 5 mesi, i finanzieri della Tenenza di Pisogne hanno controllato gli spostamenti di un operaio comunale che dopo aver timbrato il cartellino in un Comune della media Val Camonica, trascorreva alcune ore al bar, riposava in auto oppure si occupava della coltivazione del proprio orto. A seguito delle informazioni […]

Massimo Martini

Scoperta frode perpetrata in danno di soggetti non vedenti

Nella mattinata odierna i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce unitamente a personale della locale Polizia Municipale hanno notificato 21 avvisi di garanzia di cui 2 ai rappresentanti legali di un istituto per ciechi del capoluogo salentino, 4 a funzionari della provincia e 15 a dipendenti e collaboratori […]

Massimo Martini

Fatture false per 5 milioni di euro e riciclaggio di denaro

Fatture per operazioni inesistenti per circ a 5 milioni di euro, IVA evasa per circa 850 mila euro, riciclaggio di somme denaro per oltre 278 mila euro ed i tre principali indagati tratti in arresto: è questo il bilancio dell’operazione “ METAL CONNECTION ” della Guardia di Finanza di Treviso. […]

Massimo Martini

Inchiesta sulla presunta corruzione. Scarcerato ufficiale della finanza

Il Tribunale del riesame di Venezia ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del tenente colonnello della Guardia di Finanza Massimo Nicchiniello, in carcere dal 16 giugno scorso. Il comandante del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Siracusa è una delle 16 persone indagate […]

Redazione M.S.

Spaccio con base in macelleria, 13 arresti

A conclusione di un’indagine lunga due anni la Guardia di Finanza di Desenzano del Garda ha eseguito 14 provvedimenti emessi dal Gip di Brescia: 12 arresti in carcere, uno ai domiciliari e un divieto di dimora nel capoluogo lombardo.   L’inchiesta ha fatto luce su un maxi giro di spaccio […]

Redazione M.S.

La Guardia di Finanza negli uffici milanesi di Facebook

La magistratura meneghina ha disposto l’acquisizione di documenti e la convocazione di alcuni dipendenti per fare chiarezza sulla “stabile organizzazione” del social network in Italia. Il precedente di Google. Le Fiamme Gialle hanno fatto visita, nei giorni scorsi, alla sede milanese di Facebook per acquisire carte e convoca come testimoni […]

Redazione M.S.

L’Aquila, operazione della Guardia di Finanza: nel mirino i rivenditori di auto sequestri per un milione

La Guardia di Finanza dell’Aquila ha sgominato un gruppo criminale operante nell’import e nel commercio di autovetture usate. L’accusa è di truffa milionaria allo Stato attraverso l’evasione dell’Iva nella compravendita. I finanzieri hanno eseguito in mattinata 32 perquisizioni presso abitazioni, studi di pratiche auto e concessionari dei presunti appartenenti al sodalizio […]

Redazione M.S.

Guadagnati oltre un milione di euro – Scoperti dipendenti pubblici infedeli

La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una truffa da oltre 1,5 milioni di euro, commessa da due dipendenti pubblici che svolgevano da tempo un doppio lavoro, senza la prevista autorizzazione. Nell’ambito del contrasto ai fenomeni illeciti che riguardano l’incompatibilità e cumulo di incarichi nel pubblico impiego, la Guardia […]

Redazione M.S.

Beni per oltre 1,5 mln di euro sequestrati a pregiudicato siracusano

Beni per un valore di oltre 1,5 milioni di euro – tra cui un ristorante nel centro storico di Noto, due abitazioni ed una cooperativa sociale che si occupa di un pensionato geriatrico – sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Siracusa insieme a quote societarie, rapporti finanziari, conti […]